Oficial de Cumplimiento

Administrador/a de Riesgos ? Sector Financiero



Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Buscamos un/a Oficial de Cumplimiento para fortalecer y supervisar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. El objetivo principal es asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y los requerimientos de los organismos de control.

Responsabilidades - Fortalecer y supervisar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y los requerimientos de los organismos de control.
- Realizar debida diligencia y conocimiento del cliente.
- Monitorear y analizar operaciones, identificando señales de alerta.
- Elaborar reportes y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable al sector. Requisitos - Experiencia comprobada de 2 a 3 años en cargos de Oficial de Cumplimiento o funciones relacionadas, preferentemente en entidades del sector financiero.
- Sólidos conocimientos en prevención de lavado de activos.
- Capacidad analítica, criterio profesional, confidencialidad y ética.
- Habilidades de organización y experiencia en la gestión y seguimiento de procesos de cumplimiento.