Oficial de Prevención de Fraudes

Formación académica

Título de tercer nivel en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía, Sistemas o carreras afines.

Experiencia requerida

- De 3 a 5 años de experiencia en prevención de fraudes, monitoreo transaccional o medios de pago en instituciones financieras.
- Experiencia en análisis e investigación de operaciones sospechosas relacionadas con tarjetas y cuentas bancarias.
- Experiencia en creación, configuración y optimización de reglas antifraude en herramientas de monitoreo transaccional.
- Manejo de plataformas como Visa, Mastercard, Monitor, Sentinel u otras soluciones antifraude similares.

Funciones principales

- Diseñar e implementar controles, procedimientos y estrategias de prevención de fraudes.
- Crear y optimizar reglas antifraude para detectar operaciones sospechosas en tarjetas y cuentas bancarias.
- Analizar patrones e indicadores de fraude y proponer acciones para reducir pérdidas.
- Coordinar la investigación de casos y la gestión de incidentes con las áreas involucradas.
- Elaborar informes de gestión y evaluar la efectividad de los controles implementados.
- Investigar casos sospechosos y documentar los hallazgos correspondientes.
- Identificar patrones de comportamiento inusual y escalar oportunamente los casos detectados.
- Apoyar en la gestión de incidentes de fraude y en la aplicación de controles preventivos.
- Elaborar reportes e indicadores de gestión y proponer mejoras en los procesos de monitoreo.