Cooperativa de Ahorro y Crédito Segmento 1 se encuentra en la búsqueda de un profesional para ocupar la posición de:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE
Lugar de trabajo: Loja Modalidad: Presencial Remuneración: USD 800 a USD 900 mensuales, de acuerdo con experiencia y perfil.
Buscamos incorporar a nuestro equipo un profesional con experiencia en el sector financiero, especialmente en prevención de lavado de activos, financiamiento de delitos y gestión de cumplimiento normativo.
Requisitos indispensables
- Contar con calificación vigente ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ? SEPS como Oficial de Cumplimiento.
- Título profesional de tercer nivel registrado en SENESCYT en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos dentro del sistema financiero nacional.
- Experiencia en cooperativas de ahorro y crédito, bancos u otras instituciones del sistema financiero.
- Conocimiento de normativa relacionada con prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
- Conocimiento de normativa emitida por la SEPS, UAFE y demás organismos de control aplicables.
- Disponibilidad para trabajar de manera presencial en la ciudad de Loja.
Será valorado especialmente
- Experiencia actual o reciente desempeñándose como Oficial de Cumplimiento titular, suplente o integrante de una Unidad de Cumplimiento.
- Experiencia en Cooperativas de Ahorro y Crédito de los Segmentos 1 o 2.
- Manejo de herramientas y metodologías para identificación, análisis y monitoreo de operaciones inusuales.
- Experiencia en elaboración de reportes, matrices de riesgo, informes de cumplimiento y atención de requerimientos de organismos de control.
Principales responsabilidades:
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento Titular, en la ejecución del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Monitorear alertas, operaciones y transacciones conforme a los procedimientos institucionales.
- Participar en el análisis de operaciones inusuales o injustificadas.
- Apoyar en la elaboración y seguimiento del plan anual de cumplimiento.
- Participar en la elaboración de informes, reportes regulatorios y documentación requerida por los organismos de control.
- Mantener actualizadas las matrices, procedimientos y controles relacionados con prevención de lavado de activos.
- Apoyar en procesos de capacitación institucional relacionados con prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Reemplazar al Oficial de Cumplimiento titular en los casos establecidos por la normativa y disposiciones institucionales.
Competencias requeridas
- Integridad y confidencialidad.
- Capacidad de análisis.
- Pensamiento crítico.
- Atención al detalle.
- Organización y planificación.
- Comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar bajo lineamientos regulatorios y elevados estándares de confidencialidad.
¿A quién buscamos?
Profesionales que actualmente se desempeñen o hayan trabajado recientemente en cooperativas de ahorro y crédito, bancos u otras instituciones financieras, que cuenten con experiencia comprobable en cumplimiento y, fundamentalmente, con calificación vigente ante la SEPS como Oficial de Cumplimiento.
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