¡Únete a nuestro equipo!Importante empresa del sector financiero se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento, profesional comprometido(a) con la prevención de riesgos y el cumplimiento normativo, que contribuya al fortalecimiento de nuestros controles internos y al cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes.
Misión del cargo:
Analizar y ejecutar medios y acciones de mitigación y control conforme al Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos (PLA/FD), con el fin de prevenir, detectar y reportar oportunamente operaciones inusuales o sospechosas, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable.
Principales responsabilidades:
- Analizar y depurar alertas de clientes.
- Analizar la transaccionalidad de clientes calificados con nivel de riesgo alto.
- Analizar los registros transaccionales de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Identificar y comunicar operaciones inusuales detectadas.
- Registrar y mantener respaldos documentales que justifiquen las operaciones realizadas por los clientes.
- Revisar y proponer actualizaciones a documentos publicados en medios digitales institucionales.
- Elaborar informes y reportes requeridos por los organismos de control.
- Generar y revisar reportes de comportamiento de clientes.
- Realizar revisiones en listas de restricción y monitoreo.
- Cumplir con las responsabilidades establecidas en la Política Antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno.
Competencias:
- Innovación y Cambio
- Trabajo Como Equipo
- Orientación al Servicio
- Orientación al Resultado
- Aprendizaje y Mejora
- Prevención y Control
Requisitos:
Formación académica
Título universitario Contabilidad y Auditoría, Derecho, Finanzas o carreras afines.
Conocimientos deseables - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
- Tipologías de lavado de activos.
- Debida diligencia.
- Políticas y normativas de prevención.
- Gestión y seguimiento de matrices de riesgo.
- ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.
- Políticas y controles antisoborno.
Experiencia - Entre 1 y 2 años de experiencia.
- Experiencia previa en Sector Financiero.
Beneficios - Oportunidad de desarrollo profesional en el sector financiero.
- Capacitación continua.
- Excelente ambiente laboral.
- Beneficios corporativos acorde a la posición.
¡Postula y forma parte de una organización comprometida con la transparencia, la ética y el cumplimiento normativo!
