Oficial de Cumplimiento Uafe

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO UAFE (QUITO)

Importante empresa requiere contratar un Oficial de Cumplimiento para liderar nuestro Sistema de Prevención de Lavado de Activos, bajo la modalidad de Servicios Profesionales (Facturación).

Requisitos Exigidos (Normativa UAFE):

- Título Profesional: Profesional de tercer nivel en Derecho, Economía, Auditoría, Administración o carreras afines (registrado en SENESCYT).
- Capacitación Certificada: Acreditar al menos 30 horas de capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en el último año.
- Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares o en áreas de control/auditoría.
- Calificación UAFE: Poseer el certificado de idoneidad vigente emitido por la UAFE (o cumplir con los requisitos para la actualización inmediata del registro).
- Honorabilidad: No tener impedimentos legales, sentencias, ni estar en la lista de personas con prohibición de ejercer cargos públicos o financieros.

Responsabilidades Principales:

- Reporte de Operaciones (RESU / ROII) a través del sistema SISLA.
- Actualización y aplicación del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
- Ejecución de debida diligencia de clientes, proveedores y empleados.
- Capacitación interna al personal de la compañía.

Detalles de la Vacante:

- Ubicación: Quito, Ecuador.
- Modalidad: Servicios Prestados (Externo).