Analista de Cumplimiento

Si estás listo para un nuevo reto y quieres formar parte de nuestro equipo, ¡Nos encantaría conocerte!

Estamos en la búsqueda de un/a Analista de cumplimiento

Requerimientos:

- Título Universitario en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría, Finanzas o afines.
- Manejo de Excel intermedio
- Experiencia mínima de 2 años en el sistema financiero, y 1 año en el área de prevención de lavado de activos
- Calificación como oficial de cumplimiento suplente (No excluyente)
- Cursos de capacitación relacionados en prevención de riesgo de lavado de activos (mínimo 30 h)

Actividades a realizar

- Apoyar en el desarrollo y actualización de las políticas y procedimientos internos relacionados con el cumplimiento normativo .
- Realizar monitoreo y análisis de transacciones para identificar operaciones sospechosas y generar reportes a la UAFE.
- Realizar seguimiento y control de alertas del sistema automático de prevención de lavado de activos. Realizar visitas de inspección a agencias, oficinas, a fin de identificar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y evaluar si los controles implementados son suficientes .
- Apoyar en la ejecución del plan de capacitación periódicamente al personal de la cooperativa sobre la normativa vigente en prevención de lavado de activos y cumplimiento.
- Elaborar y presentar informes mensuales de gestión al Oficial de Cumplimiento Titular Reportar y entregar información al Oficial de Cumplimiento Titular

Beneficios

- Bono de alimentación
- Seguro médico privado
- Buen ambiente laboral
- Parqueadero